Archiviertes Projekt - Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
Firmenname für PREMIUM-Mitglieder sichtbar
- September 2024
- nicht angegeben
- D4
- auf Anfrage
- 16.09.2024
- 95655-298
Projektbeschreibung
Aktuell sind wir für einen unserer Kunden auf der Suche nach einem Geldwäschebeauftragten:
Zu Ihren Aufgaben zählen:
+ Weiterentwicklung der Verfahren und Grundsätze zur Verhinderung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung, strafbarer Handlungen und Einhaltung sanktionsrechtlicher Bestimmungen
+ Aktualisierung und Weiterentwicklung von Risikoanalysen sowie Kontrollhandlungen zur Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit von geschäfts- und kundenbezogenen Sicherungssysteme
+ Bewertung und Ableitung von internen Sicherungsmaßnahmen aus der Risikoanalyse und Überführung in den Überwachungsplan
+ Weiterentwicklung von Monitoring- und Screening-Systemen
+ Steuerung Geldwäsche-Monitoring zur Identifizierung zweifelhafter oder ungewöhnlicher Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
+ Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen und Veranlassung von Verdachtsmeldungen
+ Empfehlungen zu Markteinheiten sowie Begleitung/Freigabe Onboarding von Kunden mit erhöhten Risiken
+ Identifizierung, Bewertung und Umsetzung regulatorischer Neuerungen
+ Regelmäßige Aktualisierung und Weiterentwicklung des Anweisungswesens
+ Schnittstelle zu Revision, externen Prüfern, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden
Es ist eine Auslastung von 100% mit 60% remote/40% onsite vorgesehen.
Anforderungen:
Must-Haves:
+ Erfolgreicher Abschluss eines Studiums der Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaft oder einer vergleichbaren deutschen oder internationalen Ausbildung mit Schwerpunkt Regulatorik
+ Relevante Erfahrung in Prüfungs- bzw. Beratungsgesellschaften, Compliance- und/oder Revisionseinheiten im Bereich der Geldwäsche-/Betrugsprävention
+ Engagierte, motivierte, selbstständige und zielgerichtete Arbeitsweise mit Motivation zur fachlichen Weiterbildung
+ Überdurchschnittliches analytisches Denkvermögen
+ Teamorientierung mit sehr guten kommunikativen Eigenschaften und freundlichem sowie sicherem Auftreten
+ Sehr gute deutsche sowie gute englische Sprachkenntnisse
Nice-to-have:
+ Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil
Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihres aussagekräftigen Expertenprofils unter Angabe Ihrer Stundensatzvorstellung.
Start: 16.09.2024
Dauer: 3 Monate +
Ort: D4
Zu Ihren Aufgaben zählen:
+ Weiterentwicklung der Verfahren und Grundsätze zur Verhinderung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung, strafbarer Handlungen und Einhaltung sanktionsrechtlicher Bestimmungen
+ Aktualisierung und Weiterentwicklung von Risikoanalysen sowie Kontrollhandlungen zur Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit von geschäfts- und kundenbezogenen Sicherungssysteme
+ Bewertung und Ableitung von internen Sicherungsmaßnahmen aus der Risikoanalyse und Überführung in den Überwachungsplan
+ Weiterentwicklung von Monitoring- und Screening-Systemen
+ Steuerung Geldwäsche-Monitoring zur Identifizierung zweifelhafter oder ungewöhnlicher Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
+ Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen und Veranlassung von Verdachtsmeldungen
+ Empfehlungen zu Markteinheiten sowie Begleitung/Freigabe Onboarding von Kunden mit erhöhten Risiken
+ Identifizierung, Bewertung und Umsetzung regulatorischer Neuerungen
+ Regelmäßige Aktualisierung und Weiterentwicklung des Anweisungswesens
+ Schnittstelle zu Revision, externen Prüfern, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden
Es ist eine Auslastung von 100% mit 60% remote/40% onsite vorgesehen.
Anforderungen:
Must-Haves:
+ Erfolgreicher Abschluss eines Studiums der Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaft oder einer vergleichbaren deutschen oder internationalen Ausbildung mit Schwerpunkt Regulatorik
+ Relevante Erfahrung in Prüfungs- bzw. Beratungsgesellschaften, Compliance- und/oder Revisionseinheiten im Bereich der Geldwäsche-/Betrugsprävention
+ Engagierte, motivierte, selbstständige und zielgerichtete Arbeitsweise mit Motivation zur fachlichen Weiterbildung
+ Überdurchschnittliches analytisches Denkvermögen
+ Teamorientierung mit sehr guten kommunikativen Eigenschaften und freundlichem sowie sicherem Auftreten
+ Sehr gute deutsche sowie gute englische Sprachkenntnisse
Nice-to-have:
+ Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil
Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihres aussagekräftigen Expertenprofils unter Angabe Ihrer Stundensatzvorstellung.
Start: 16.09.2024
Dauer: 3 Monate +
Ort: D4
Kontaktdaten
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Kategorien und Skills
Forschung, Wissenschaft, Bildung:
Technik, Ingenieurwesen:
Management, Unternehmen, Strategie:
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