Archiviertes Projekt - Geldwäschebeauftragter (m/w/d)

Aktuell sind wir für einen unserer Kunden auf der Suche nach einem Geldwäschebeauftragten:


Zu Ihren Aufgaben zählen:


+ Weiterentwicklung der Verfahren und Grundsätze zur Verhinderung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung, strafbarer Handlungen und Einhaltung sanktionsrechtlicher Bestimmungen

+ Aktualisierung und Weiterentwicklung von Risikoanalysen sowie Kontrollhandlungen zur Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit von geschäfts- und kundenbezogenen Sicherungssysteme

+ Bewertung und Ableitung von internen Sicherungsmaßnahmen aus der Risikoanalyse und Überführung in den Überwachungsplan

+ Weiterentwicklung von Monitoring- und Screening-Systemen

+ Steuerung Geldwäsche-Monitoring zur Identifizierung zweifelhafter oder ungewöhnlicher Geschäftsbeziehungen und Transaktionen

+ Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen und Veranlassung von Verdachtsmeldungen

+ Empfehlungen zu Markteinheiten sowie Begleitung/Freigabe Onboarding von Kunden mit erhöhten Risiken

+ Identifizierung, Bewertung und Umsetzung regulatorischer Neuerungen

+ Regelmäßige Aktualisierung und Weiterentwicklung des Anweisungswesens

+ Schnittstelle zu Revision, externen Prüfern, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden


Es ist eine Auslastung von 100% mit 60% remote/40% onsite vorgesehen.

Anforderungen:

Must-Haves:

+ Erfolgreicher Abschluss eines Studiums der Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaft oder einer vergleichbaren deutschen oder internationalen Ausbildung mit Schwerpunkt Regulatorik

+ Relevante Erfahrung in Prüfungs- bzw. Beratungsgesellschaften, Compliance- und/oder Revisionseinheiten im Bereich der Geldwäsche-/Betrugsprävention

+ Engagierte, motivierte, selbstständige und zielgerichtete Arbeitsweise mit Motivation zur fachlichen Weiterbildung

+ Überdurchschnittliches analytisches Denkvermögen

+ Teamorientierung mit sehr guten kommunikativen Eigenschaften und freundlichem sowie sicherem Auftreten

+ Sehr gute deutsche sowie gute englische Sprachkenntnisse


Nice-to-have:

+ Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihres aussagekräftigen Expertenprofils unter Angabe Ihrer Stundensatzvorstellung.

Start: 12.08.2024
Dauer: 3 Monate +
Ort: D4