Seniorspezialist Wirtschaftskriminalität und Geldwäscheprävention

1/1995 – 8/2014

Einführung und Umsetzung der internationalen, nationalen und aufsichtsrechtlichen Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, terrorismusfinanzierung und Wirtschaftskriminalität.

Ich verfüge über fast 20 jährige in- und ausländische Erfahrungen auf dem Gebiet der Betrugs- und Geldwäschebekämpfung. Meine Tätigkeitsschwerpunkte erstreckten sich von konzeptionellen und Projekttätigkeiten über die Erstellung von Grundsatzanweisungen bis hin zur Erarbeitung von Gefährdungsanalysen. Die Beratung der Führungskräfte und Mitarbeiter gehört ebenso zu meinen Aufgaben, wie die Durchführung interner Schulungsmaßnahmen und Trainings, das Kunden- und Transaktionsmonitoring und die Bearbeitung von Auffälligkeiten. Aufgaben- und anlassbezogene Prüfungen und Kontrollen sowie interne Recherchen und Ermittlungen bis zur Erstattung von Anzeigen an nationale und ausländische Strafverfolgungsbehörden runden mein Tätigkeitsprofil ab.

Seit vielen Jahren bin ich als Referent zahlreicher Vorträge zu den Themen Bekämpfung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität bekannt. Darüber hinaus bin ich Gastdozent an der Management-Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn und der Ostdeutschen Sparkassenakademie, Potsdam sowie Tutor für die Zertifizierungslehrgänge „Certified AML & Fraud Officer“ des FORUM Instituts für Management, Heidelberg.
Ich bin Autor zahlreicher Fachpublikationen. Im März 2013 erschien im Erich Schmidt Verlag Berlin das „Handbuch zur Bekämpfung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität“, dessen Herausgeber und Mitautor ich bin. Desweiteren bin ich Mitautor des 2010 erschienenen Leitfadens des Verbandes Öffentlicher Banken „Prävention und Bekämpfung von betrügerischen Handlungen/Wirtschaftskriminalität – Leitfaden zur praxisorientierten Einführung in die Gefährdungsanalyse und Maßnahmen“ sowie des bei EUROFORUM 2011 erschienenen E-Books „Aufgaben der Finanzdienstleistungsbranche allgemein und des Geldwäschebeauftragten im Besonderen“.