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AML Compliance Officer | Transaction Monitoring

zuletzt online vor wenigen Tagen
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  • 68647 Biblis
  • auf Anfrage
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  • 03.04.2025
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Kurzvorstellung

Als AML Compliance Officer und Transaction Monitoring Expertin habe ich jahrelange Erfahrung in der Durchführung von Kunden- und Transaktionsüberprüfungen sowie der Identifizierung und Analyse verdächtiger Aktivitäten.

Qualifikationen

  • Aufseher
  • Berater SharePoint
  • Buchhaltung
  • Microsoft Excel
  • Redaktioneller Mitarbeiter
  • Salesforce.Com
  • SAP Applications
  • Transaction Monitoring

Projekt‐ & Berufserfahrung

Senior Autorin
Literareon München, München
0/0 – offen (2025 Jahre, 6 Monate)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

0/0 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Lektorat.

Eingesetzte Qualifikationen

Redaktioneller Mitarbeiter

Senior Legal Coordinator
Oracle British and Irish Solicitors, London
0/0 – offen (2025 Jahre, 6 Monate)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

0/0 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Büroorganisation, Fristenüberwachung, Führen von Akten, Registern und Kalendern. Anfertigung von Schriftsätzen und Vorbereitung von Schriftstücken. Berechnung von Gebühren, Überwachung von Zahlungsvorgängen und Erstellen von Rechnungen. Buchführung.

Eingesetzte Qualifikationen

Dokumentenmanagement, Buchhaltung

Analyst Chargeback and Retrieval Processing
Payone, Frankfurt Niederrad
0/0 – offen (2025 Jahre, 6 Monate)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

0/0 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Bearbeitung eingehender Kreditkarten Reklamationen der Issuer, Zahlungsrückläufern und vorgerichtlichen Schiedsgerichtsverfahren. Überwachung und Einhaltung von Fristen. Erstellung von Reportings und Unterstützung in der Kundenbetreuung.

AML Compliance Officer
Credit Europe Bank, Frankfurt am Main
0/0 – offen (2025 Jahre, 6 Monate)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

0/0 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Durchführung von Kunden- und Transaktionsüberprüfungen gemäß den gesetzlichen Vorgaben im Bereich Geldwäscheprävention. Identifizierung und Analyse von verdächtigen Aktivitäten, Meldung an die entsprechenden Behörden und interne Kommunikation. Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten AML-Richtlinien und -Verfahren. Aktive Zusammenarbeit mit internen Abteilungen, um sicherzustellen, dass AML-Richtlinien in allen Geschäftsbereichen implementiert und befolgt werden. Aktualisierung und Pflege von AML-Dokumentationen und -Richtlinien.

Eingesetzte Qualifikationen

Aufseher

Weitere Projekt‐ & Berufserfahrung anzeigen

Ausbildung

University of London
Bachelor of Laws (LLB)

London
Institute of Legal Executives (ILEX)
Ausbildung

London
Institute of Legal Executives (ILEX)
Ausbildung

London
Aviation Training Institute
Ausbildung

Neu Isenburg

Über mich

Ich bin ein tadellos präsentierter, redegewandter und fleißiger Absolvent der Rechtswissenschaften. Mit einem Bachelor of Laws von der University of London und weiteren Zertifizierungen, konzentriere ich mich auf die Entwicklung erfolgreicher Strategien und die Unterstützung von Teams, um deren größtes Potenzial zu entfalten. Ich arbeite auch an der Optimierung von Systemen, um maßgeschneiderte Lösungen für Herausforderungen zu finden.

Persönliche Daten

Sprache
  • Englisch (Muttersprache)
  • Deutsch (Muttersprache)
Reisebereitschaft
auf Anfrage
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Home-Office
unbedingt
Profilaufrufe
29
Alter
39
Berufserfahrung
15 Jahre und 8 Monate (seit 09/2009)
Projektleitung
2 Jahre

Kontaktdaten

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