IT-Support
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- 65232 Taunusstein
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- 21.10.2024
Kurzvorstellung
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
11/2023 – 10/2024
Tätigkeitsbeschreibung
Durchführung umfassender KYC (Know Your Customer)-Prüfungen zur Einhaltung
regulatorischer Anforderungen und zur Verhinderung von Finanzkriminalität.
• Prüfung, Verifizierung und Aktualisierung von Kunden- und Händlerdaten in den
internen Systemen
• Unterstützung und Beratung von Bankberatern bei der Umsetzung von KYC-
Prozessen, sowohl schriftlich als auch telefonisch.
• Direkte Kommunikation mit Kunden zur Klärung offener Fragen, Anforderung
notwendiger Dokumente und Sicherstellung der Datenvollständigkeit
• Analyse von Kundenprofilen zur Geldwäscheprävention und Betrugsrisiken
• Regelmäßige Überprüfung und Korrektur von Händlerdaten zur Sicherstellung der
Datenintegrität
• Zusammenarbeit mit internen Abteilungen zur Verbesserung der KYC-Prozesse und
zur Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
IT-Support (allg.)
Ausbildung
HSRM
Wiesbaden
Chemical Specialist Budenheim
Friedrich-List-Schule Wiesbaden
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Arabisch (Muttersprache)
- Englisch (Gut)
- Europäische Union
Kontaktdaten
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