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Business Consultant | Compliance | Anti-Financial Crime | Model Risk | AI & Machine Learning

zuletzt online vor wenigen Stunden
  • 140€/Stunde
  • Deutschland
  • Weltweit
  • de  |  en
  • 29.03.2025
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Kurzvorstellung

AFC & Model Risk Experte | False Positive Reduction | Transaction Monitoring & Sanctions Screening | AI & Machine Learning für AML | Audit- & Findings-Management | Regulatorische Compliance (FATF, ECB, BaFin, MiCAR) | Performance Monitoring

Qualifikationen

  • Anti Financial Crime Expert
  • Compliance Manager2 J.
  • Geldwäsche
  • Machine Learning2 J.
  • Projektmanagement - Konzeption / Vorgehensmodell2 J.
  • Python-Programmierer2 J.
  • Reporting4 J.
  • Scrum-Master
  • Scrum Product Owner

Projekt‐ & Berufserfahrung

Lead Analytics Analyst (Festanstellung)
Kundenname anonymisiert, Frankfurt am Main
10/2022 – offen (2 Jahre, 6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2022 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

- Programm Management für den Bereich Sanctions Screening
- Entwicklung von Performance Monitoring Methoden, Testverfahren zur Messung der Modellperformance von AML und Sanktionsscreening Modellen
- Monitoring von Findings und Koordination von regulatorischen Anforderungen
- Reporting an das Senior Management

Eingesetzte Qualifikationen

Sanctioned Party Screening (SPS), Named-entity recognition (NER), Modellgetriebene Entwicklung, Compliance Manager, Risikomanagement (Finan.), Regulatory Affairs, Governance, Performance Management, Machine Learning, Programm-Manager, Projektmanagement - Konzeption / Vorgehensmodell, Python-Programmierer, Reporting

Business Consultant (Festanstellung)
Kundenname anonymisiert, Düsseldorf
10/2020 – 9/2022 (2 Jahre)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2020 – 9/2022

Tätigkeitsbeschreibung

- Erstellung von Fachkonzepten zur Implementierung eines neuen Zahlungsverkehrssystems
- Koordination der Anforderungen mit den Entwicklern
- Definition von Testkonzepten und Durchführung der Systemabnahmetests

Eingesetzte Qualifikationen

Scrum, Konzeption (IT), Reporting, SEPA, Softwareanforderungsanalyse, Softwaredokumentation, SWIFT, Technisches Testing, Test Management

Business Consultant (Festanstellung)
Kundenname anonymisiert, München
4/2020 – 9/2020 (6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

4/2020 – 9/2020

Tätigkeitsbeschreibung

Prozessoptimierungen in der Futures-Abwicklung bei einem Asset Manager, u.a. unter Einsatz von RPA-Lösungen

Eingesetzte Qualifikationen

Microsoft Excel, Asset-Management, Aufgaben- / Tätigkeitsanalysen, Prozessmanagement, Prozessberatung, VBA (Visual Basic for Applications)

Ausbildung

Energy & Finance
Master of Science
Universität Duisburg-Essen
2019
Essen
Management & Economics
Bachelor of Science
Ruhr-Universität Bochum
2017
Bochum

Über mich

Anti-Financial-Crime (AFC) & Model Risk Experte | False Positive Reduction | AI & Machine Learning für AML & Fraud Detection

Ich helfe Banken, Finanzdienstleistern und FinTechs, ihre Financial Crime Compliance & Modellrisiko-Strategien zu optimieren, False Positives in Transaction Monitoring (TM) & Sanctions Screening zu reduzieren und regulatorische Anforderungen effizient umzusetzen.

Mit meiner Erfahrung aus der Deutschen Bank und internationalen Beratungsprojekten unterstütze ich Unternehmen dabei, regulatorische Vorgaben (FATF, ECB, BaFin, MiCAR, OFAC) in robuste, datengetriebene Modelle zu überführen.

Meine Kernkompetenzen:

✔ False Positive Reduction & Machine Learning für AML & Fraud Detection
✔ Transaction Monitoring & Sanctions Screening Optimierung
✔ Modellrisiko-Management & Compliance Governance für AFC-Modelle
✔ Regulatorische Compliance (FATF, ECB, BaFin, MiCAR, OFAC, EU AML-Richtlinien)
✔ Audit- & Findings-Management für Banken & FinTechs
✔ Performance Monitoring & KPI-Dashboards für AFC-Modelle

Warum mit mir arbeiten?

Machine Learning zur False Positive Reduktion & Effizienzsteigerung
• Entwicklung und Optimierung von ML-basierten Risk-Scoring-Modellen für AFC
• Einsatz von Supervised & Unsupervised Learning, um effektive Alerts von False Positives zu trennen
• Integration von Graph Analytics & Entity Resolution, um echte Fraud-Netzwerke zu erkennen

Regulatorisch abgesicherte Lösungen für AFC-Modelle & Audits
• Entwicklung von modellbasierten Governance-Frameworks zur Einhaltung regulatorischer Vorgaben
• Unterstützung bei internen und externen Audit-Anforderungen
• Implementierung von Risk-Based Approaches für Transaction Monitoring & Sanctions Screening

Performance Monitoring & Reporting für Financial Crime Compliance
• Entwicklung von End-to-End-Dashboards für Modell-Performance & KPIs
• Implementierung von Ongoing Performance Monitoring für AFC-Modelle

Weitere Kenntnisse

Technologische Skills & Tools

✅ Machine Learning für AFC (XGBoost, Random Forest, Unsupervised Learning)
✅ Datenanalyse & Modell-Monitoring (Python, SQL, Tableau, Power BI)
✅ Graph Analytics für Fraud Detection (Neo4j, NetworkX)
✅ Regulatorisches Reporting & KPI-Dashboards (Excel, Tableau, Python)

Branchen & Kunden, für die ich arbeite

✔ Banken & Finanzdienstleister
✔ FinTechs & Krypto-Startups
✔ Consulting- & Advisory-Firmen mit Fokus auf AFC

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
Reisebereitschaft
Weltweit
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
110
Alter
31
Berufserfahrung
4 Jahre und 11 Monate (seit 04/2020)

Kontaktdaten

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