Compliance Expert | AML | KYC | Fraud

Compliance Expert mit mehr als 7 Jahren relevanter Berufserfahrung im Bereich Anti Financial Crime, Anti Money Laundering, Transaction Monitoring, KYC, Customer Due Diligence, ... und einem Abschluss als Volljurist bei gleichzeitiger IT-Affinität.

• anti financial crime
• anti money laundering
• Audits1 J.
• Bankwesen (allg.)
• compliance
• counter terrorist financing
• Crime
• Customer Due Diligence
• KYC
• transaction monitoring

Als Compliance Expert mit mehr als 7 Jahren relevanter Berufserfahrung und einem Abschluss als Volljurist bei gleichzeitiger IT-Affinität unterstütze ich Sie gerne bei Ihrer Geldwäscheprävention (AML), Betrugsbekämpfung (Fraud) und insbesondere bei der Erfüllung ihrer Kundenbezogenen Sorgfaltspflichten (KYC, CDD) und der Transaktionsanalyse (Transaction Monitoring).

Gelernt habe ich bei den besten Häusern:

- Deloitte (Projektjurist in den Bereichen Financial Crime und Forensics)

- Commerzbank (Analyst, Ausbilder, Quality Assurance im Bereich Transaction Monitoring und Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen (SAR - Suspicious Activity Reports)

- Latham & Watkins LLP (Compliance and Ethics Senior Analyst in den Bereichen KYC, QA, Risikoanalyse und Sicherungsmaßnahmen, usw.)

- Nexi Germany GmbH (Consultant – Auswertung von AML und Fraud-Verdachtsfällen im Kreditkartengeschäft)

Ich freue mich darauf, Sie und Ihr Team kennenzulernen.
Herzliche Grüße
C. S.

- KYC-Prüfungen (Customer Due Diligence, CDD, EDD)
- Transaktionsanalyse von Konten und Kreditkarten (Transaction Monitoring) auf Geldwäsche (AML)- und Betrugs (Fraud-Sachverhalte)
- Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen (GWVM, SAR)

Erfahrung mit den Tools:
- Nice Actimize
- Orbis
- Worldcheck
- u.v.m.

Erfahrung mit AI-Tools:
- ChatGPT
- Copilot
- Perplexity
- u.v.m.
- Mitglied beim AI Explorer Club des AI Training Institutes