Volljuristin_Rechtsanwältin_Projektjuristin
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- 60325 Frankfurt am Main
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- 03.03.2024
Kurzvorstellung
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
6/2023 – 8/2023
Tätigkeitsbeschreibung
Tickets Bearbeitung zu PEP/ Sanktionen
Kontrollhgandlungen KYC
Rechtswissenschaft
5/2022 – 2/2023
Tätigkeitsbeschreibung
- MiFiD II/ AFM - Anpassungen wegen Nachhaltigkeit
-EET/ ESG - Offenlegungs-& Taxonomie VO
- Allg. regulatorische Themen KAGB/WpHG
Rechtsberatung
1/2022 – 9/2022
Tätigkeitsbeschreibung
- UBOs / Wirtschaftlich Berechtigter Bestimmung
- Transparenzregister
Rechtsberatung
9/2021 – 1/2022
Tätigkeitsbeschreibung
KYC
- Monitoring wegen Drittland, Geschäftsbranche, PEPs. - Onboarding/ Identifikation Firmenkunden/
- UBO Bestimmung
Rechtsberatung
1/2018 – offen
Tätigkeitsbeschreibung
- AML/ Transaktionsmonitoring- Plausibiliserung bzw. Vorbereitung von Verdachtsmeldungen nach GwG
- Compliance / DD/ KYC- UBO, Adverse Media, PEPs/ Sanktionen & Embargos
- Forensic/ Interne Untersuchungen
- Subventionsrecht
Rechtsberatung
Zertifikate
Ausbildung
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
OLG Koblenz
Universität zu Köln
Universität Bonn
Über mich
Weitere Kenntnisse
Persönliche Daten
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