Expert in AML, Compliance, Fraud & KYC; Geldwäschebeauftragte; MLRO
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- 14.04.2025
Kurzvorstellung
Mehrjährige Tätigkeit als Geldwäschebeauftragte
ACAMS-zertifizierte Expertin in den Bereichen Geldwäsche, Anti Financial Crime und Sanktionen
Auszug Referenzen (3)
"Wir haben die Sachkunde und die hohe Einsatzbereitschaft von Frau A. sehr geschätzt !"
7/2024 – 3/2025
Tätigkeitsbeschreibung
Fachlicher Ansprechpartner für die Mitarbeiter der Abteilung Geldwäsche
Koordination der Mitarbeiter
Bearbeitung von Feststellungen aus der Jahresabschlussprüfung
Berichterstattung an die Bereichsleitung und den Vorstand
Bankwesen (allg.), Finanzen (allg.), Interim Management, Management (allg.), Microsoft Windows (allg.), Recht (allg.)
"Fachlich und persönlich sehr überzeugende Kollegin mit tiefen Kenntnisse und hoher Umsetzungsgeschwindigkeit."
11/2022 – 2/2024
Tätigkeitsbeschreibung
Prozessoptimierung im Bereich Geldwäsche/KYC
Aktualisierung der schriftlich fixierten Ordnung
Erstellung der Risikoanalyse AML und SSH
Erstellung eines Kontrollkonzepts und -plans
Sonstige Unterstützung bei der Abarbeitung von Feststellungen aus der Jahresabschlussprüfung bzw. eines Qualitäts-Audits
Projektmanagement, Recht (allg.)
"Insbesondere die Fachkompetzenz, als auch die lösungsorientierten Ansätze haben zu einem erfolgreichen Abschluss der Tätigkeit geführt."
8/2022 – 11/2022
Tätigkeitsbeschreibung
- Konzeptionierung der schriftlich fixierten Ordnung
- Unterstützung bei der Neueinführung von Prozessen zum
Kunden- und Transaktionsmonitoring
- Erstellung des Kontrollkonzepts und –plans und operative
Umsetzung
Projektmanagement
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
4/2025 – 12/2025
Tätigkeitsbeschreibung
Ausübung der Funktion der stv. Geldwäschebeauftragten
Überarbeitung der schriftlich fixierten Ordnung
Abarbeitung von Feststellungen aus der Jahresabschlussprüfung
Durchführung von Kontrollhandlungen
Verbesserung der institutsinternen Prozesse und Abläufe
Consultant, Compliance management
7/2024 – 3/2025
Tätigkeitsbeschreibung
Fachlicher Ansprechpartner für die Mitarbeiter der Abteilung Geldwäsche
Koordination der Mitarbeiter
Bearbeitung von Feststellungen aus der Jahresabschlussprüfung
Berichterstattung an die Bereichsleitung und den Vorstand
Bankwesen (allg.), Finanzen (allg.), Interim Management, Management (allg.), Microsoft Windows (allg.), Recht (allg.)
4/2024 – offen
Tätigkeitsbeschreibung
Übernahme der ausgelagerten Funktion der Geldwäschebeauftragten
Optimierung von Prozessen
Anpassung der schriftlich fixierten Ordnung
Erstellung der institutseigenen Risikoanalyse
Durchführung von Kontrollhandlungen
Durchführung von Schulungsmaßnahmen
Finanzen (allg.), Leasing, Leasingfinanzierungen, Recht (allg.)
1/2024 – 9/2024
TätigkeitsbeschreibungErfüllung der geldwäscherechtlichen Pflichten bei der deutschen Niederlassung.
Eingesetzte QualifikationenProjektdurchführung, Recht (allg.), Unternehmensberatung
11/2022 – 2/2024
Tätigkeitsbeschreibung
Prozessoptimierung im Bereich Geldwäsche/KYC
Aktualisierung der schriftlich fixierten Ordnung
Erstellung der Risikoanalyse AML und SSH
Erstellung eines Kontrollkonzepts und -plans
Sonstige Unterstützung bei der Abarbeitung von Feststellungen aus der Jahresabschlussprüfung bzw. eines Qualitäts-Audits
Projektmanagement, Recht (allg.)
8/2022 – 11/2022
Tätigkeitsbeschreibung
- Konzeptionierung der schriftlich fixierten Ordnung
- Unterstützung bei der Neueinführung von Prozessen zum
Kunden- und Transaktionsmonitoring
- Erstellung des Kontrollkonzepts und –plans und operative
Umsetzung
Projektmanagement
6/2022 – offen
Tätigkeitsbeschreibung
Transaktions- und Sanktionsscreening
Beantwortung von Anfragen von bzw. Erstattung von
Verdachtsmeldungen an die FIU
Durchführung von Kontrollhandlungen als 2nd Line of
Defense
Aktualisierung der schriftlich fixierten Ordnung
Erstellung der institutsspezifischen Risikoanalyse
Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung
Unterstützung des Vorstands bei allen geldwäsche- und
betrugsrelevanten Themen
Projektmanagement
Zertifikate
ACAMS
Ausbildung
Oestrich-Winkel
Göppingen
Über mich
Know-Your-Customer, Anti-Financial-Fraud sowie Transaktions- und Sanktions-Screening.
Neben operativer Unterstützung im Sinne eines Hands-On-Approach biete ich konzeptionelle Beratung bei der Realisierung und Optimierung sämtlicher relevanter Prozesse rund um das Thema AML/KYC und Anti-Financial-Crime.
Weitere Kenntnisse
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Französisch (Gut)
- Spanisch (Grundkenntnisse)
- Europäische Union
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