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Fraud & Investigation / Betrugsmanagement

zuletzt online vor 6 Tagen
  • auf Anfrage
  • 20146 Hamburg
  • DACH-Region
  • de
  • 15.11.2024
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Kurzvorstellung

Durch meinen ganzheitlichen Ansatz im Anti-Fraud-Management berate und unterstütze ich Unternehmen sowohl präventiv als auch reaktiv, sodass bestehende Betrugsrisiken gesenkt und der Unternehmensumsatz abgesichert werden.

Auszug Referenzen (1)

"Frau P. hat in kürzester Zeit ihre Expertise unter Beweis gestellt und ein Fraud-Risk-Assessment zu unserer vollsten Zufriedenheit durchgeführt."
Freelancer: Fraud-Risk-Assessment
Kundenname anonymisiert
Tätigkeitszeitraum

1/2022 – 2/2022

Tätigkeitsbeschreibung

Durchführung eines Fraud-Risk-Managements vor Produktlaunch eines digitales Bankenprodukts

Eingesetzte Qualifikationen

Projekt-Qualitätssicherung, Workflows, Prozessoptimierung, Risikoanalyse, Risikomanagement

Qualifikationen

  • Awareness
  • Betrugsermittlungen
  • Compliance management
  • fraud
  • Fraud-Prevention
  • Fraud-Risk-Assessment
  • Investigation
  • Projekt-Qualitätssicherung
  • Prozessmanagement
  • Prozessoptimierung2 J.

Projekt‐ & Berufserfahrung

Fraud Manager
Kundenname anonymisiert, Troisdorf
7/2024 – 11/2024 (5 Monate)
High-Tech- und Elektroindustrie
Tätigkeitszeitraum

7/2024 – 11/2024

Tätigkeitsbeschreibung

Implementierung von Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor Bestell- und Retourenfraud, Durchführung konkreter Ermittlungen, Nachverfolgung unterschlagener Hardware inkl. Koordination der zivil- und strafrechtlichen Verfolgungsmaßnahmen

Eingesetzte Qualifikationen

Fraud-Analyst

Fraud Investigator
Kundenname anonymisiert, Frankfurt (Main)
4/2024 – 7/2024 (4 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

4/2024 – 7/2024

Tätigkeitsbeschreibung

Vollumfängliche Durchführung der internen Ermittlungen und Gespräche inkl. Analyse der Prozess- und Zahlungsströme wegen des Verdachts auf unberechtigte Vorteilsnahme

Eingesetzte Qualifikationen

Fraud-Analyst, Projektmanagement

Fraud Manager
Kundenname anonymisiert, Hamburg
7/2023 – 12/2024 (1 Jahr, 6 Monate)
Telekommunikation
Tätigkeitszeitraum

7/2023 – 12/2024

Tätigkeitsbeschreibung

Planung und Implementierung des internen Anti-Fraud-Managements; Aufbau von Management-Reports und KPI-Definition zur nachhaltigen Unternehmenssteuerung

Eingesetzte Qualifikationen

Fraud-Analyst, Prozessoptimierung

Fraud Manager
Kundenname anonymisiert, Schleswig-Holstein
6/2023 – 1/2024 (8 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

6/2023 – 1/2024

Tätigkeitsbeschreibung

Unterstützung bei der Durchführung einer internen Compliance-Prüfung zur Zulässigkeit und Ordnungsmäßigkeit eines Organkredits

Eingesetzte Qualifikationen

Fraud-Analyst

Fraud Trainer
Kundenname anonymisiert, Berlin
2/2023 – 7/2023 (6 Monate)
High-Tech- und Elektroindustrie
Tätigkeitszeitraum

2/2023 – 7/2023

Tätigkeitsbeschreibung

Durchführung von Inhouse-Schulungen zur Betrugsprävention und Identifikation sowie konkreter Ermittlungen im Rahmen von Bestell- und Retourenbetrugsfällen

Eingesetzte Qualifikationen

Prozessoptimierung, Fraud-Analyst, Prozessmanagement

Frraud Investigator
Kundenname anonymisiert, Palma de Mallorca
8/2022 – 12/2022 (5 Monate)
Tourismus und Freizeitwirtschaft
Tätigkeitszeitraum

8/2022 – 12/2022

Tätigkeitsbeschreibung

Ganzheitliche Fraud-Ermittlungen nach Zahlungsumleitungs-betrug zum Nachteil des Kunden inkl. Koordination der Strafverfolgungsbehörden im In- und Ausland sowie erfolgreiche Geltendmachung des entstandenen Schadens

Eingesetzte Qualifikationen

Fraud-Analyst

Trainer Fraud-Management
Kundenname anonymisiert, München
6/2022 – 12/2022 (7 Monate)
Dienstleistungsbranche
Tätigkeitszeitraum

6/2022 – 12/2022

Tätigkeitsbeschreibung

Durchführung einer 3-teiligen Workshopreihe zur Identifikation wesentlicher Fraud-Risiken im Unternehmen, Optimierung des Internen Kontrollsystems und Sensibilisierung der Mitarbeiter

Eingesetzte Qualifikationen

Schulungskonzepte, Fraud-Analyst

Freelancer: Fraud-Risk-Assessment
Kundenname anonymisiert, remote
1/2022 – 2/2022 (2 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

1/2022 – 2/2022

Tätigkeitsbeschreibung

Durchführung eines Fraud-Risk-Managements vor Produktlaunch eines digitales Bankenprodukts

Eingesetzte Qualifikationen

Projekt-Qualitätssicherung, Workflows, Prozessoptimierung, Risikoanalyse, Risikomanagement

Weitere Projekt‐ & Berufserfahrung anzeigen

Zertifikate

Fachkundenachweis nach dem Hinweisgeberschutzgesetz
2024
Erkennen ge- oder verfälschter Identifikationsdokumente (TKG-Konform)
DAS - Document Authentication Services GmbH
2023
10 critical mistakes in fraud investigations
2021
Darknet - den Tätern auf der Spur: Grundlagen, Einführung und Recherche
2020
Conducting worldwide investigations remotely in times of global pandemic
2020

Ausbildung

Kriminalpsychologische Gesprächstechniken
Ausbildung
Institut für Governance & Psychologie
2023
Certified Fraud Examiner (CFE)
Ausbildung

USA

Über mich

Als leidenschaftlicher Fraud & Investigation Expert kombiniere ich mein Wissen um Betrugsangriffsmöglichkeiten mit dem häufigsten Kundenbedarf: nicht nur sichere, sondern eben auch kundenfreundliche Prozesse zu bauen. So schütze ich Unternehmen präventiv vor Verlusten, ohne an Kundenfreundlichkeit einzubüßen. Die eigenen Mitarbeiter nehmen hier eine besondere Rolle ein - denn Fraud-Management ist eine Querschnittsaufgabe über alle Unternehmensbereiche. Ich versetze Ihre Mitarbeiter in die Lage, die gängigsten Fraud-Szenarien zu erkennen und adäquat auf entsprechende Angriffsversuche zu reagieren.

Weitere Kenntnisse

Ich berate seit über 12 Jahren Unternehmen präventiv hinsichtlich Betrugsabwehrstrategien, führe Fraud-Risk-Assessments durch und schule Ihre Mitarbeiter, um Betrug von Ihrem Unternehmen abzuwehren.

Im Betrugs- oder Verdachtsfall führe ich auf Wunsch alle erforderlichen Ermittlungen durch, absolute Diskretion ist dabei selbstverständlich. Zudem berate ich Sie, welche Maßnahmen zur Schadensregulierung wirklich Sinn machen und unterstütze Sie gern bei der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden oder internen Stakeholdern.

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
Reisebereitschaft
DACH-Region
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
  • Schweiz
Home-Office
bevorzugt
Profilaufrufe
983
Alter
39
Berufserfahrung
14 Jahre und 10 Monate (seit 01/2010)
Projektleitung
10 Jahre

Kontaktdaten

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