Senior AML/KYC Analyst

3/2022 – 10/2022

Analyse automatisierter Transaktionsüberwachungs-Software (bspw. Smaragd, Mantas)

Identifizierung und Beseitigung von Risikodeckungslücken /
Unzulänglichkeiten bei der Kundensegmentierung für die 2nd LoD

Verantwortlich für die Regionen APAC und EMEA

Bankwesen (allg.), Compliance management

11/2020 – 2/2022

• Prüfung von Bestandskunden aus dem Corporate Banking
• Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter auf Basis interner und rechtlicher Anforderungen
• Beschaffung von Informationen oder Dokumenten durch direkten Kundenkontakt
• Durchführung und Analyse von Sanktions-screenings sämtlicher relevanter Parteien des Kunden
• Qualitätssicherung für Kunden aller Risikostufen
• Haltung interner Trainings für Anfänger und Fortgeschrittene im KYC-Umfeld
• Kommunikation und Koordination hinsichtlich großer Kundengruppen
• Sicherstellung des geldwäscherelevanten Transaktionsmonitoring im Unternehmen
• Analyse und Bewertung von Transaktionen
• Financial Crime investigation, interne Eskalationsprozesse
• Bearbeitung der AML Monitoring Alerts gemäß interner und externer Vorgaben

Compliance management

1/2020 – 11/2020

• Umsetzung von KYC-Prozessen basierend auf Europäischen Anti-Geldwäsche-Gesetzen
• Prüfung von Neu- und Bestandskunden auf Geldwäsche, Steuerhinterziehung und
Terrorismusfinanzierung in den Abteilungen Corporate Banking und Shipping
• Betreuung internationaler Kundenadoptionen (inklusive China, Amerika, Schweiz, Singapur, Indien, Niederlande, Türkei etc.)

Compliance management