AML & Compliance Officer / Geldwäsche & Compliance Beauftragte

2/2024 – offen

- Annahme, Analyse und Lösung von anwendungsbezogenen Kundenanfragen (B2B), zu den Themen Geldwäsche, Compliance, Geldtransferverordnung und Embargo/Finanzsanktionen

- Beratung der Kunden bei der Administration und dem Einsatz der entsprechenden Anwendungen im OSPlus

- Koordination, Verfolgung und Eskalation weitergeleiteter Anfragen Identifikation von Problemen mit Kundenauswirkung auf Basis der eingehenden Kundentickets

- Unterstützung/Mitwirkung in Projekten der Anwendungsentwicklung, insbesondere bei kundenrelevanten Arbeitspaketen (z. B. Fachkonzeption, Produktabnahme, Rollout)

Risikomanagement (Finan.), Compliance management

2/2022 – 6/2023

- Antragsprüfung und Bescheidung,
- Ausarbeitung der Anträge sowie opperative Unterstützung in Compliance Fällen, Kostenanalyse, Kostenplausibilisierung, Bilanzanalyse, KMU u. UiS Prüfung,
- Prüfung unterschiedlicher Voraussetzungen zu Antragsberechtigungen in mehreren Bundes- sowie Landesförderprogrammen,
- Formelle Prüfung,
- Einarbeitung neuer Kollegen in die Antragsbearbeitung
- KYC nach Förderprogramm Voraussetzungen
- Abgleich von OFD Meldungen
- Materielle Prüfung
- Analyse zu Umsatzentwicklung sowie Einkommensermittlung,
- Kostenplausibilisierung
- Finalisierung v. Genehmigungs-, Rückerstattungs- und Ablehnungsprozessen

Öffentlich geförderte Finanzierung