Geldwäschebauftragter, AFC und AML Manager, KYC, Compliance
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- 0 Referenzen
- 90‐130€/Stunde
- 12629 Berlin
- Weltweit
- de | en | is
- 16.10.2024
Kurzvorstellung
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
9/2024 – 10/2024
TätigkeitsbeschreibungDurchführung interner Kontrollen im Bereich AML, KYC und Betrugsprävention
Eingesetzte QualifikationenKundenberater
6/2023 – 1/2024
Tätigkeitsbeschreibung
Betreuung des Bereiches Sanktionsprüfungen,
Listenprüfungen für Kunden und Zulieferer
Compliance management
4/2023 – 4/2024
Tätigkeitsbeschreibung
Aufsetzung von Prozessen und Arbeitsanweisungen,
qualitative und quantitative Prozessoptimierung für die
effektive Anbindung aller Märkte und Produkte, SME für
relevante Fragen und Berichterstattung, Begleitung
Wirtschaftsprüfung
Compliance management
2/2022 – 6/2022
TätigkeitsbeschreibungUnterstützung nach System Neuaufsetzung und Neueinspielung aktueller Russlandsanktionen
Eingesetzte QualifikationenCompliance management
9/2021 – 3/2023
TätigkeitsbeschreibungEtablierung aller AFC relevanten Fachbereiche, Systemintegration der AFC EDV, Markteinführung und Einspielung neuer Produkte, Begleitung Wirtschaftsprüfung, Aufbau internationale Netzwerkstruktur, Schulung Mitarbeiter
Eingesetzte QualifikationenProjektmanagement (IT)
12/2019 – 8/2021
Tätigkeitsbeschreibung
Bearbeitung komplexer Verdachtsfälle, interne und
externe Kommunikation, Projektmanagement und Betreuung diverser Beratungsfirmen, Schulung Mitarbeiter, Personalplanung und -auswahl
Meldewesen (Bank)
2/2019 – 11/2019
Tätigkeitsbeschreibung
Auswertung statistischen Materials, Erstellen von
Personenprofilen, Vorbereitung von Verdachtsmeldungen
Meldewesen (Bank)
Zertifikate
Ausbildung
Göttingen
Greifswald
Weitere Kenntnisse
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- isländisch (Grundkenntnisse)
- Europäische Union
Kontaktdaten
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