freiberufler Rechtsanwältin, Interim Management mit Schwerpunkt Risiko- und Compliance-Management (AFC, Geldwäsche, DSGVO, Vertragsmanagement) / Certified Compliance Professional auf freelance.de

Rechtsanwältin, Interim Management mit Schwerpunkt Risiko- und Compliance-Management (AFC, Geldwäsche, DSGVO,...

offline
  • auf Anfrage
  • 47166 Duisburg
  • Weltweit
  • de  |  en  |  fr
  • 11.07.2024

Kurzvorstellung

Rechtsanwältin (CCP) - seit mehr als 17 Jahren als Beraterin im Bereich Governance Risk & Compliance (GRC), Prozessmanagement im Banken-, Versicherungs- und Industriesektor und KMU - global tätig.

Auszug Referenzen (3)

"S. made a great impact during her time at HELM AG. She was key to establish to corporate compliance function within the organization."
Interim Global Head of Compliance
Kundenname anonymisiert
Tätigkeitszeitraum

12/2021 – 5/2024

Tätigkeitsbeschreibung

Entwicklung und Implementierung eines globalen CMS an 50 Standorten weltweit / Legal / Kartellrecht / Geldwäsche / IKS / Risikomanagement / Sanktion & Embargo etc.
Datenschutzbeauftragte

Eingesetzte Qualifikationen

Rechtsberatung, Qualitätsmanagement / QS / QA (IT), Krisenmanagement, Projektmanagement - Krisenmanagement, Chemie, Compliance management, Content Management, Datenschutz, Recht (allg.), Risikoanalyse, Risikomanagement, Sustainable supply chain management (SSCM), Vertragsrecht

"Exzellente Beratung und Projektleitung für die Konzeption und Implementierung unseres compliance management systems. Tolle Zusammenarbeit."
Berater - Aufsetzen und Implementierung eines Compliance-Management-System / Food Compliance
Stefan Mattner
Tätigkeitszeitraum

10/2020 – 10/2021

Tätigkeitsbeschreibung

Analyse der Compliance-Kernprozesse übe die gesamte Unternehmensgruppe (7000 Mitarbeiter / 10 Standorte) / Entwicklung und Implementierung eines Compliance-Management-Systems / Food-Compliance

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management, Datenschutz, Risikoanalyse, Risikomanagement

"Gerne bestätige ich, dass S. J. in 2016/17 Senior Managerin im Bereich FS Compliance der KPMG war."
Senior Manager, Rechtsanwältin (Festanstellung)
Viktoria Wildhirt
Tätigkeitszeitraum

9/2016 – 8/2017

Tätigkeitsbeschreibung

• Beratungsprojekte in den Themengebieten Governance Risk & Compliance (GRC), IKS, Wirtschaftskriminalität (Anti-Fraud, Korruption und Kartellrecht), Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Anti Financial Crime (AFC),
• Beratungsprojekte mit Fokus auf die Implementierung von Compliance Management Systemen, Anti-Fraud-Management und Geldwäscheprävention bei Kreditinstituten, Versicherungen, Finanzdienstleistern und sonstigen Branchen
• Beratungsobjekte zum Thema Datenschutzrecht
• Eigenverantwortliches Monitoring sowie Aufbereitung aller aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Entwicklungen (AktG, KWG, KAGB etc.) und Anforderungen für den gesamten Themenbereich Compliance (MaComp, MaRisk, MaGo, BaFin-Rundschreiben etc.), Geldwäscheprävention und Anti-Fraud, Korruption
• Projektverantwortung und Steuerung
• Budgetverantwortung
• Erstellung von Präsentationen von Angeboten und Beteiligung bei Ausschreibungen
• Überwachung von Kosten und Ressourcen sowie zeitnahe Erledigung der Rechnungsstellung für den Mandanten
• Fachliche Führung von Mitarbeitern sowie Führung von Projektteams
• Durchführung von Schulungen (intern/extern)
• Durchführung von Personalauswahlverfahren

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

Qualifikationen

  • Datenschutz3 J.
  • Governance Risk & Compliance (GRC)
  • Projektmanagement - Krisenmanagement2 J.
  • Anti-Fraud Management
  • Bankwesen (allg.)
  • Gedlwäsche
  • Interim Management
  • Rechtsberatung2 J.
  • Risikoanalyse3 J.
  • Risikomanagement3 J.

Projekt‐ & Berufserfahrung

Berater
Kundenname anonymisiert, Stuttgart
1/2022 – 12/2023 (2 Jahre)
Energie
Tätigkeitszeitraum

1/2022 – 12/2023

Tätigkeitsbeschreibung

Bewertung Business zu allen rechtlichen Compliance-Fragestellung im Energiesektor

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management, Energiemarkt, Rechtsberatung

Interim Global Head of Compliance
Kundenname anonymisiert, Hamburg
12/2021 – 5/2024 (2 Jahre, 6 Monate)
Chemieindustrie
Tätigkeitszeitraum

12/2021 – 5/2024

Tätigkeitsbeschreibung

Entwicklung und Implementierung eines globalen CMS an 50 Standorten weltweit / Legal / Kartellrecht / Geldwäsche / IKS / Risikomanagement / Sanktion & Embargo etc.
Datenschutzbeauftragte

Eingesetzte Qualifikationen

Rechtsberatung, Qualitätsmanagement / QS / QA (IT), Krisenmanagement, Projektmanagement - Krisenmanagement, Chemie, Compliance management, Content Management, Datenschutz, Recht (allg.), Risikoanalyse, Risikomanagement, Sustainable supply chain management (SSCM), Vertragsrecht

Berater - Aufsetzen und Implementierung eines Compliance-Management-System / Food Compliance
Kundenname anonymisiert, Würzburg
10/2020 – 10/2021 (1 Jahr, 1 Monat)
Lebensmittelbranche
Tätigkeitszeitraum

10/2020 – 10/2021

Tätigkeitsbeschreibung

Analyse der Compliance-Kernprozesse übe die gesamte Unternehmensgruppe (7000 Mitarbeiter / 10 Standorte) / Entwicklung und Implementierung eines Compliance-Management-Systems / Food-Compliance

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management, Datenschutz, Risikoanalyse, Risikomanagement

Rechtsanwältin / Senior Compliance Manager
Kundenname anonymisiert, Essen
5/2018 – 7/2020 (2 Jahre, 3 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

5/2018 – 7/2020

Tätigkeitsbeschreibung

- Implementierung eines Compliance-Management Systems
- Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
- Projektmanagement
- Bearbeitung von rechtlichen Fragestellung (Aufsichtsrecht)

Eingesetzte Qualifikationen

Arbeitsrecht, Compliance management, Gesellschaftsrecht, Internationale Gesetze, Regulatory Affairs, Zivilrecht, Wettbewerbsrecht

Senior Manager, Rechtsanwältin (Festanstellung)
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,, Düsseldorf
9/2016 – 8/2017 (1 Jahr)
Dienstleistungsbranche
Tätigkeitszeitraum

9/2016 – 8/2017

Tätigkeitsbeschreibung

• Beratungsprojekte in den Themengebieten Governance Risk & Compliance (GRC), IKS, Wirtschaftskriminalität (Anti-Fraud, Korruption und Kartellrecht), Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Anti Financial Crime (AFC),
• Beratungsprojekte mit Fokus auf die Implementierung von Compliance Management Systemen, Anti-Fraud-Management und Geldwäscheprävention bei Kreditinstituten, Versicherungen, Finanzdienstleistern und sonstigen Branchen
• Beratungsobjekte zum Thema Datenschutzrecht
• Eigenverantwortliches Monitoring sowie Aufbereitung aller aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Entwicklungen (AktG, KWG, KAGB etc.) und Anforderungen für den gesamten Themenbereich Compliance (MaComp, MaRisk, MaGo, BaFin-Rundschreiben etc.), Geldwäscheprävention und Anti-Fraud, Korruption
• Projektverantwortung und Steuerung
• Budgetverantwortung
• Erstellung von Präsentationen von Angeboten und Beteiligung bei Ausschreibungen
• Überwachung von Kosten und Ressourcen sowie zeitnahe Erledigung der Rechnungsstellung für den Mandanten
• Fachliche Führung von Mitarbeitern sowie Führung von Projektteams
• Durchführung von Schulungen (intern/extern)
• Durchführung von Personalauswahlverfahren

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

Global Head of Compliance Advisory, Rechtsanwältin
Schaeffler AG, Herzogenaurach, Herzogenaurch
5/2015 – 7/2016 (1 Jahr, 3 Monate)
Industrie
Tätigkeitszeitraum

5/2015 – 7/2016

Tätigkeitsbeschreibung

• Entwicklung und Implementierung eines globalen Compliance Management Systems und Anti-Fraud-Management (Korruption) in einem Industrieunternehmen
• Entwicklung und Implementierung eines globalen Business-Partner-Due-Diligence Prozess
• Beratung hinsichtlich datenschutzrechtlichen Fragestellungen
• Eigenverantwortliches Monitoring sowie Aufbereitung aller nationalen und internationalen gesetzlichen Entwicklungen und Anforderungen für den gesamten Themenbereich Compliance
• Vorbereitung und Begleitung von internen und externen Prüfungen des Compliance Management Systems
• Durchführung von Schulungen (intern/extern)

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

Manager, Rechtsanwältin (Festanstellung)
EY GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt, Frankfurt am Main
9/2011 – 4/2015 (3 Jahre, 8 Monate)
Dienstleistungsbranche
Tätigkeitszeitraum

9/2011 – 4/2015

Tätigkeitsbeschreibung

• Verantwortlich für die jährliche Koordination und Durchführung von Jahresabschlussprüfungen im Bereich Compliance, Geldwäscheprävention, sonstige strafbare Handlungen und Terrorismusfinanzierung bei Kreditinstituten, Versicherungen und Finanzdienstleistern deutschlandweit
• Beratungsprojekte in den Themengebieten Governance Risk & Compliance (GRC), IKS, Wirtschaftskriminalität (Anti-Fraud, Korruption und Kartellrecht), Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Anti Financial Crime (AFC)
• Beratungsprojekte mit Fokus auf die Implementierung eines Compliance Management System, Geldwäscheprävention, sonstige strafbare Handlungen und Terrorismusfinanzierung bei Kreditinstituten, Versicherungen und Finanzdienstleistern
• Eigenverantwortliches Monitoring sowie Aufbereitung aller aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Entwicklungen (AktG, KWG, KAGB etc.) und Anforderungen für den gesamten Themenbereich Compliance (MaComp, MaRisk, BaFin-Rundschreiben), Geldwäscheprävention und Anti-Fraud, Korruption
• Durchführung von Personalauswahlverfahren
• Mitarbeiterführung und -verantwortung
• Durchführung von Schulungen (intern/extern)
• Referenten- und Autorentätigkeit

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

Rechtsanwältin (Festanstellung)
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt, Frankfurt am Main
8/2008 – 8/2011 (3 Jahre, 1 Monat)
Dienstleistungsbranchen (Service)
Tätigkeitszeitraum

8/2008 – 8/2011

Tätigkeitsbeschreibung

• Durchführung von Jahresabschlussprüfungen im Bereich Compliance und Geldwäscheprävention, sonstige strafbare Handlungen und Terrorismusfinanzierung
• Mitwirkung bei Beratungsprojekten mit Fokus auf Compliance und Geldwäscheprävention sowie Umsetzung regulatorischer Neuerungen
• Analyse und Aufbereitung von aufsichtsrechtlichen und compliance-relevanten Regelungen im deutschen und europäischen Regulierungsumfeld

Eingesetzte Qualifikationen

Internationale Gesetze, Recht (allg.), Compliance management

Schichtführerin Rezeption und Reservierung (Festanstellung)
Kundenname anonymisiert, Göttingen
1/1995 – 4/1998 (3 Jahre, 4 Monate)
Gastronomie
Tätigkeitszeitraum

1/1995 – 4/1998

Tätigkeitsbeschreibung

Schichtführerin

Eingesetzte Qualifikationen

Schreibdienste

Zertifikate

Data Protection Risk Manager
Beck Verlag
2019
Certified Compliance Professional (CCP) Schwerpunkt: Corporate Compliance, Frankfurt School of Finance and Management
2010
Ausbildereignungsprüfung in der gewerblichen Wirtschaft, IHK Braunschweig
1996

Ausbildung

Business - und Life-Coach
Ausbildung
Reset Institut Düsseldorf
2021
Studium der Rechtswissenschaften
Zweites & Erstes Staatsexamen
2008
Göttingen / Kassel
Hotelfachfrau
Ausbildung
1995
Hotel Europäischer Hof, Hamburg

Über mich

Mehr als 16 Jahre Erfahrung in der Beratung im Bereich Governance Risk & Compliance (GRC), IKS, Wirtschaftskriminalität, Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Anti Financial Crime (AFC) von Großbanken, Landesbanken, Auslandsbanken, Finanzdienstleistern, Versicherungsgesellschaften, Industrieunternehmen und mittelständischen Unternehmen
Interim Manager im Bereich Governance & Risk-Management, Compliance Management System, Geldwäscheprävention sowie Datenschutz
Kanzlei […], Duisburg (seit September 2017)
Senior Managerin/ Rechtsanwältin KPMG, Düsseldorf
Global Head of Compliance Advisory […], Herzogenaurach
Managerin / Rechtsanwältin EY Frankfurt am Main
Rechtsanwältin KPMG, Frankfurt am Main

Weitere Kenntnisse

Rechtsanwältin
Certified Compliance Professional (CCP)
• Fundierte Expertise in den Themengebieten Governance Risk & Compliance (GRC), Wirtschaftskriminalität (Anti-Fraud, Korruption und Kartellrecht), Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Anti Financial Crime (AFC)
• Entwicklung und Implementierung von (globalen) Compliance-Management-Systemen für den Finanz-, Versicherungs- und Industriesektor
• Umsetzung der Anforderungen im Bereich der Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und AFC für den Finanz-, Versicherungs- und Industriesektor
• Entwicklung und Umsetzung von Anti-Fraud-Management-Systemen für den Finanz-, Versicherungs- und Industriesektor
• Umsetzung der Datenschutzanforderungen (u.a. EU-DSGVO)
• Fundierte Erfahrungen im Projektmanagement und Projektcontrolling
• Fundierte Erfahrungen bzgl. Personalauswahlverfahren und Mitarbeiterführung
• Sehr gutes Kommunikationsvermögen und Fähigkeit, compliance-relevante Sachverhalte für Führungskräfte sowie Mitarbeiter klar darzustellen
• Hohes analytisches Denkvermögen und strukturierte Arbeitsweise
• Cross-funktional Erfahrung
• Referenten- und Autorentätigkeiten

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
  • Französisch (Grundkenntnisse)
Reisebereitschaft
Weltweit
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
1699
Alter
52
Berufserfahrung
29 Jahre und 10 Monate (seit 01/1995)
Projektleitung
16 Jahre

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