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Sachverständige für Wirtschaftskriminalität & Compliance

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  • auf Anfrage
  • 65510 Idstein
  • Europa
  • de  |  en  |  es
  • 01.01.2024
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Kurzvorstellung

DIN EN ISO/iEC 17024 zertifizierte Sachverständige für Wirtschaftskriminalität & Compliance; DEKRA Datenschutzbeauftragte und Datenschutzauditorin; CFE, TÜV Geldwäschebeauftragte, langjährige Revisionserfahrung bei Finanzdienstleistern

Auszug Referenzen (2)

"Qualität und zwischenmenschliche Zusammenarbeit zu unserer vollsten Zufriedenheit."
Interims-Manager Transportversicherungsabteilung
Achim Mailänder
Tätigkeitszeitraum

1/2017 – 7/2020

Tätigkeitsbeschreibung

Führung des Transportteams in den Standorten Hamburg und Bremen sowie Ausbildung der neuen Teamleiter in allen compliance- und führungsrelevanten Themen

Eingesetzte Qualifikationen

Sanctioned Party Screening (SPS), Regulatory Affairs

"Sehr professionelle Zusammenarbeit"
Complianceberatung
Thomas Großmann
Tätigkeitszeitraum

1/2017 – 12/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Erstellung diverser Compliancedokumente und Prozesse zum Aufbau eines Compliance-Managementsystems im Rahmen der Zulassung zur Lloyds Versicherungsbörse

Eingesetzte Qualifikationen

Prozessoptimierung, Compliance management, Personalführung

Qualifikationen

  • Auditor7 J.
  • Compliance management1 J.
  • Datenschutz6 J.
  • DIN EN ISO 190117 J.
  • Sachverständige für Wirtschaftskriminalität
  • Versicherungen (allg.)7 J.
  • Versicherungsberatung7 J.

Projekt‐ & Berufserfahrung

Geldwäsche- und Datenschutzbeauftragter
Kundenname anonymisiert, Zürich
4/2018 – offen (6 Jahre, 9 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

4/2018 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Übernahme der Funktion des Geld- und Datenschutzbeauftragten für die Niederlassungen in der Schweiz und in Liechtenstein

Eingesetzte Qualifikationen

Datenschutz, Auditor

Interne Revision
Securess Versicherungsmakler GmbH, Essen
1/2018 – offen (7 Jahre)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

1/2018 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Übernahme der Internen Revisionsfunktion

Eingesetzte Qualifikationen

Versicherungen (allg.), Versicherungsberatung, Auditor, DIN EN ISO 19011

Interims-Manager Transportversicherungsabteilung
Willis Towers Watson, Hamburg; Bremen
1/2017 – 7/2020 (3 Jahre, 7 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

1/2017 – 7/2020

Tätigkeitsbeschreibung

Führung des Transportteams in den Standorten Hamburg und Bremen sowie Ausbildung der neuen Teamleiter in allen compliance- und führungsrelevanten Themen

Eingesetzte Qualifikationen

Sanctioned Party Screening (SPS), Regulatory Affairs

Complianceberatung
Martens & Prahl Versicherungskontor GmbH & Co. KG, Lübeck
1/2017 – 12/2017 (1 Jahr)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

1/2017 – 12/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Erstellung diverser Compliancedokumente und Prozesse zum Aufbau eines Compliance-Managementsystems im Rahmen der Zulassung zur Lloyds Versicherungsbörse

Eingesetzte Qualifikationen

Prozessoptimierung, Compliance management, Personalführung

Weitere Projekt‐ & Berufserfahrung anzeigen

Ausbildung

Zertifizierte Geldwäschebeauftragte (TÜV Rheinland)
Ausbildung
2020
Stuttgart
DIN EN ISO 19011 Zertifizierte Datenschutzauditorin (DEKRA Certification GmbH)
Ausbildung
2020
Online-Seminar
Zertifizierte Fachkraft für Datenschutz (DEKRA Certification GmbH)
Ausbildung
2018
Berlin
Referent/-in für Qualitäts- und Projektmanagement (WBS Training AG)
Ausbildung
2017
Online-Seminar
Certified Frau Examiner (Association of Certified Fraud Examiners)
Ausbildung
2016
Online-Seminar
DIN EN ISO 9001:2015 zertifizierte Qualitätsmanagementbeauftragte (DEKRA Certification GmbH)
Ausbildung
2016
Online-Seminar
DIN ISO/iEC 17024 zertifizierte Sachverständige für Wirtschaftskriminalität und Compliance (European
Ausbildung
2016
Online-Seminar
Bankbetriebswirtschaftslehre
Bankfachwirtin
1994
Frankfurt

Über mich

Mir ist es wichtig, dass meine Kunden für ihre Probleme eine Lösung bekommen. Mein Ziel ist es, meine Kunden nicht mit Hochglanz-Strategien und Konzepten allein zu lassen, sondern unternehmensspezifische, pragmatische Lösungen zu finden.

Weitere Kenntnisse

- Mehr als 15 Jahre Revisions- und Compliance-Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor
- Weitreichende Erfahrung in der Prüfung und Implementierung von Management- systemen
(Datenschutz, Geldwäsche, Compliance)
- Langjährige Erfahrung als Datenschutzbeauftragte bei international und national tätigen
Unternehmen
- Mandatierung als Sorgfaltspflicht- (Geldwäsche-) und Datenschutzbeauftragte
- Sehr gute Kenntnisse im Aufsichtsrecht für Banken und Versicherungen
- Ausgeprägtes Verständnis von Risikomanagement und Controlling Aufgaben
- Versiert in Mitarbeiterführung, -schulung und -motivation
- Umfangreiche Projekterfahrung als Projektleiterin und -mitarbeiterin
- Schnelle Auffassungsgabe, teamorientiert, entscheidungsfreudig, international erfahren
- MS-Office Produkte
- Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
  • Spanisch (Gut)
  • Französisch (Grundkenntnisse)
Reisebereitschaft
Europa
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
818
Alter
58
Berufserfahrung
38 Jahre und 4 Monate (seit 08/1986)
Projektleitung
10 Jahre

Kontaktdaten

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