Geldwäschebeauftragter, Interim Manager & Fachberater Anti Financial Crime
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- 71679 Asperg
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- 24.10.2024
Kurzvorstellung
• Experte in Anti Financial Crime: Geldwäscheprävention, strafbare Handlungen sowie Finanzsanktionen
• Einschlägige Führung- und Projektleitungserfahrung
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
10/2021 – 5/2022
TätigkeitsbeschreibungAbschlussprüfung zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie sonstige strafbare Handlungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung bei einer EZB-beaufsichtigten Finanzdienstleistungsgruppe
Eingesetzte QualifikationenAuditor, Compliance management, Audits
8/2021 – offen
Tätigkeitsbeschreibung
Weiterentwicklung des Geldwäsche Risikomanagements
Aktualisierung der Risikoanalysen
Aufbereitung von Spezialfragestellungen zu KYC-Prozessen
Compliance management
8/2021 – offen
TätigkeitsbeschreibungProjektmanagement beim Aufbau und Weiterentwicklung des Compliance Management Systems
Eingesetzte QualifikationenCompliance management, Interim Management
1/2021 – 5/2021
Tätigkeitsbeschreibung
Aufbau und Weiterentwicklung der Schriftlich fixierten Ordnung durch Aktualisierung von Richtlinien und Standards für den Anti Financial Crime-Bereich
Beratung des Head of Financial Crime Compliance bei der regulatorischen Ausgestaltung der Compliance Organisation
Compliance management, Interim Management
6/2020 – 1/2021
TätigkeitsbeschreibungAufbau des Gruppenweiten Risikomanagementsystems zur Prävention von Geldwäsche
Eingesetzte QualifikationenCompliance management, Projektmanagement, Prozessmanagement
3/2018 – 4/2020
Tätigkeitsbeschreibung
Chief Compliance Officer
Geldwäschebeauftragter
Abteilungsleiter für 33 Mitarbeiter
Compliance management
5/2012 – 2/2018
TätigkeitsbeschreibungTeamleitung Anti Financial Crime, Stellvertretender Geldwäschebeauftragter, verantwortlich für die Sachgebiete MaRisk Compliance, Geldwäscheprävention, Betrugsprävention, Finanzsanktionen/Embargo, FATCA & CRS, Behördliche Auskunftsersuchen
Eingesetzte QualifikationenCompliance management
1/2011 – 4/2012
Tätigkeitsbeschreibung
Experte Compliance, Finanzsanktionen sowie Geldwäscheprävention
Mehrere Projekte zur Einführung von Geldwäsche-& Sanktionslisten-Monitoringsystemen: Konzeption, Implementierung und Test
Risikoanalyse Geldwäsche
Aufbau Risikomanagement Geldwäsche mit Risikoanalyse, Sicherungsmaßnahmen und Kontrollen
Compliance management, Projektleitung / Teamleitung, Unternehmensberatung
1/2008 – 12/2010
Tätigkeitsbeschreibung
Experte Geldwäscheprävention, Compliance, Finanzsanktionen/Embargo
Projektleitung
Geldwäschemonitoringsysteme
Projektleitung / Teamleitung (IT), Compliance management
2/2006 – 12/2007
TätigkeitsbeschreibungGraduate Trainee Program, WpHG Compliance Kontrollen, Geldwäscheprävention, Risikoanalyse
Eingesetzte QualifikationenCompliance management
Zertifikate
Akademie Heidelberg
Ausbildung
Stuttgart Hohenheim
Stuttgart
Über mich
Weitere Kenntnisse
Kenntnisse der deutschen und europäischen Vorschriften, Risikoanalyse, KYC, Prozesse, AML-Monitoring, Risikomanagement, Indizienmodell
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Europäische Union
- Schweiz
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