Rechtsanwältin, Interim Manager mit Schwerpunkt Compliance & Risk (Geldwäsche, Risikoanalyse, Vertragsmanagement)
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- 1 Referenz
- auf Anfrage
- 61348 Bad Homburg
- Nähe des Wohnortes
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- 07.02.2025
Kurzvorstellung
Auszug Referenzen (1)
"Sehr gute Fachexpertise, stark in der Konzeption und Umsetzung.
Frau von R. hat bei uns einen sehr guten Eindruck hinterlassen."
8/2019 – 3/2020
TätigkeitsbeschreibungUmsetzung der Vorgaben der DSGVO mit besonderem Fokus auf Dokumentation, Mitarbeiterdatenschutz und Dienstleistermanagement.
Eingesetzte QualifikationenRechtsberatung
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
10/2024 – 6/2025
TätigkeitsbeschreibungVorbereitung und Verschriftlichung der Gruppen-Risikoanalyse Gw, Tf und sH
Eingesetzte QualifikationenCompliance Manager, Rechtsanwalt
7/2024 – 3/2025
Tätigkeitsbeschreibung
Unterstützung und Beratung bei der Behebung der Feststellungen im Rahmen der JAP 2023 insbesondere
- Beratung und Erstellung der Risikoanalyse
- Ableitung der Internen Sicherungsmaßnahmen
- individuelle Risikobewertung von Kunden
- Beratung und Überarbeitung Tätigkeitsbericht
- Beratung bei der Überarbeitung der Geldwäscherichtlinie
Rechtsberatung
8/2023 – 6/2024
TätigkeitsbeschreibungFachliche und organisatorische Beratung bei der Erstellung der aktuellen geldwäscherechtlichen Gruppen-Risikoanalyse für das Jahr 2023
Eingesetzte QualifikationenRecht (allg.)
11/2022 – 6/2023
TätigkeitsbeschreibungFachliche und organisatorische Beratung bei der Erstellung der geldwäscherechtlichen Gruppen-Risikoanalyse
Eingesetzte QualifikationenRechtsberatung
10/2022 – 12/2022
TätigkeitsbeschreibungPrüfung von Risikoanalysen, Prüfung von compliance-relevanten Vertragsbestandteilen und ggf. Vertragsverhandlungen zu compliance-relevanten Bestandteilen, turnusgemäße Kontrollhandlungen
Eingesetzte QualifikationenRechtsberatung
4/2022 – 8/2022
TätigkeitsbeschreibungÜbernahme der Funktion der Stellv. Geldwäschebeauftragten
Eingesetzte QualifikationenRechtsberatung
2/2022 – 3/2022
TätigkeitsbeschreibungÜberarbeitung der Arbeitsanweisungen für Mitarbeiter
Eingesetzte QualifikationenDatenschutz
3/2020 – 7/2022
Tätigkeitsbeschreibung
- Erstellung der Risikoanalyse
- Beratung zur Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten
- Definition von Geldwäscheprozessen und Richtlinien
- Beratung zur Behandlung von Risiken
- Monitoring von GWG-Prozessen
- Training der Fachbereiche
- Beratung zum Aufbau einer Control Performance Guidance
Bankwesen (allg.), Compliance management, Rechtsberatung
8/2019 – 3/2020
TätigkeitsbeschreibungUmsetzung der Vorgaben der DSGVO mit besonderem Fokus auf Dokumentation, Mitarbeiterdatenschutz und Dienstleistermanagement.
Eingesetzte QualifikationenRechtsberatung
8/2019 – 2/2020
Tätigkeitsbeschreibung
Geldwäscheanfragen
Datenschutzanfragen
Überprüfung und Verhandlung von Verträgen aller Art
wesentliche und unwesentliche Auslagerungsverträge
Rechtsberatung
1/2018 – 6/2019
Tätigkeitsbeschreibung
Leitung von zwei Teilprojekten in Bezug auf die Umsetzung der DSGVO im Konzern. Erstellung des Datenschutz-Frameworks sowie Etablierung einer Datenschutz Governance (Richtlinie, Leitlinie, Dienstvereinbarungen und sonstige Vorgaben), Risikoanalyse, Erstellen der Datenschutzerklärungen,
Schulung der Mitarbeiter, Überfürung in die Linie und Linientätigkeit
Rechtsberatung
7/2016 – 2/2017
TätigkeitsbeschreibungAuf- und Ausbau einer internen Risk- und Compliance Organisation für eine international tätige Anwaltskanzlei, Internal Investigations, Bearbeitung von Honorarstreitigkeiten, Fristenwesen
Eingesetzte QualifikationenBürgerliches Recht, Schuldrecht, Compliance management
1/2012 – 12/2016
TätigkeitsbeschreibungBeratungstätigkeiten für Landesbanken, Auslandsbanken, Privatbanken und Finanzdienstleitser im Bereich der Erstellung von Gefährdungsanalysen, Einführung von Risikomanagementsystemen, Vor- und Nachbereitung von § 44 KWG Prüfungen etc.
Eingesetzte QualifikationenCompliance management
3/2008 – 12/2011
Tätigkeitsbeschreibung
Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung
Geldwäschebeauftragte für Deutschland und Österreich
Compliance Verantwortliche zusätzlich für die Niederlassungen in Italien, Österreich, Spanien und Schweden
Compliance management
7/2005 – 2/2008
TätigkeitsbeschreibungCompliance Officer und seit 2006 Stellv. Geldwäschebeauftragte
Eingesetzte QualifikationenCompliance management
6/2004 – 6/2005
TätigkeitsbeschreibungCompliance Manager im Bereich Global Corporate Card und Corporate Travel
Eingesetzte QualifikationenCompliance management
Ausbildung
Frankfurt am Main
Über mich
Weitere Kenntnisse
Stellv. Geldwäschebeauftragte
Zertifizierte Datenschutzbeauftragte gem. Art. 37 DSGVO
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Europäische Union
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