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Senior Compliance Officer / FATCA Responsible Officer

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  • auf Anfrage
  • 8051 Zürich
  • Weltweit
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  • 12.06.2024
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Kurzvorstellung

Ich habe breite und tiefe Kenntnisse der DE- und CH-Banken-Compliance (Account Opening, KYC, GwG-Prävention etc). Unter anderem war ich gesamtverantworlich für die Implementierung und den Unterhalt einer Tax Compliance-Landschaft bei einem Konzern.

Qualifikationen

  • Bankwesen (allg.)
  • Compliance management5 J.
  • Finanzen (allg.)3 J.
  • Projektmanagement
  • VSB

Projekt‐ & Berufserfahrung

Freiberuflich / temporär
Kundenname anonymisiert, Zürich
9/2016 – 6/2019 (2 Jahre, 10 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2016 – 6/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Account Opening, KYC-Prüfung, Customer Due Diligence, Schulungen, Weisungswesen, GwG-Transaction-Monitoring

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

Senior Compliance Officer / FATCA Responsible Officer
Allianz Suisse, Wallisellen
11/2013 – 6/2016 (2 Jahre, 8 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

11/2013 – 6/2016

Tätigkeitsbeschreibung

Gesamtverantwortung für die Implementierung und die Sicherstellung der gesamten Compliance im Bereich internationales Tax Reporting (FATCA und AIA/CRS), inkl. 8966 Reporting und Zertifizierungen gegenüber dem IRS.

Eingesetzte Qualifikationen

Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT), Reporting, Compliance management, Unternehmensberatung, Internationalisierung, Finanzen (allg.), Steuerberatung

Consultant for FATCA Implementation
CAPCO - The Capital Markets Company, Zürich
3/2013 – 10/2013 (8 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

3/2013 – 10/2013

Tätigkeitsbeschreibung

Beratung des Endkunden in Bezug auf die FATCA-Implementierung, Kundenidentifizierung und Verifizierung der Gegenpartei, FATCA-Klassifizierung von Kunden, Datenanalyse- und Bereinigung, Evaluierung von IT-Systemabläufen

Eingesetzte Qualifikationen

Data Mining, Finanzen (allg.), Finanzierungsberatung, Regulatory Affairs

Zertifikate

Certified Compliance Professional (CCP)
2016

Ausbildung

Business Administration
Master of Business Administration (MBA)
2005
Warschau (Polen)
International Business and Management
Master of Arts (MA)
2004
Bradford (United Kingdom)
Business Administration
Bachelor of Science (BSc)
2001
St. Gallen (Schweiz)

Über mich

Gut organisiert, verlässlich, begeisterungsfähig, loyal, zuverlässig, pünktlich, interessiert und offen für Neues

Weitere Kenntnisse

Ausgebildeter Betriebswirt mit langjähriger Erfahrung als Business Projekt Leiter und Compliance Expert (Schwerpunkte: Internationales Tax Reporting, FATCA, AIA/CRS, KYC, Kontoeröffnung, Geldwäschereibekämpfung, Corporate Compliance).

- Bachelor FH in Betriebswirtschaft
- Master Universität in International Business and Management
- MBA
- Certified Compliance Professional (CCP)

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
Reisebereitschaft
Weltweit
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
  • Schweiz
Profilaufrufe
1798
Alter
51
Berufserfahrung
31 Jahre und 4 Monate (seit 07/1993)
Projektleitung
10 Jahre

Kontaktdaten

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