Risk/AML/KYC Compliance

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1140 Wien
Europa
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18.11.2019

Kurzvorstellung

			7 Jahre Erfahrung in AML/KYC/Due Diligence/Sanktionen(EU und OFAC), 3rd/4th EU Money Laundering Directive, MiFID, US PATRIOT Act, US Bank Secrecy Act, US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) und UK Bribery Act), SARs
		

Qualifikationen

Compliance management

Weitere Kenntnisse

			FinAdmin, FinInsider, Discoverer, Iovation, Casino, Poker and Games backends, Norkom, Kana, Kronos, Armor, WorldCheck, Attack, eCadd, Lexis Nexis, Name Screening, Tonbeller System, 
			

Persönliche Daten

Sprache

							Rumänisch (Muttersprache)
Englisch (Fließend)
Deutsch (Fließend)
Spanisch (Gut)
Französisch (Grundkenntnisse)
Polnisch (Grundkenntnisse)

							

Reisebereitschaft

Europa

Arbeitserlaubnis

							Europäische Union
Schweiz

Home-Office

bevorzugt

Profilaufrufe

1725

Alter

Berufserfahrung

							15 Jahre und 10 Monate
							(seit 03/2009)
							

Kontaktdaten

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