AML/CTF/Sanctions Specialist
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- 25.04.2024
Kurzvorstellung
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
1/2019 – offen
TätigkeitsbeschreibungAs AML, Compliance and Financial Sanctions Officer I set up a comprehensive AML and Compliance Programme for the bank, which started its operational business activity in Austria in 2019.
Eingesetzte QualifikationenProjektleitung / Teamleitung (IT)
1/2016 – 6/2016
TätigkeitsbeschreibungOutsourcing of AML and PEP and sanctions screening (1 and 2 vote) to a service provider inclusive training, hotline and acknowledgement of local supervising authority.
Eingesetzte QualifikationenProjektleitung / Teamleitung
1/2012 – 9/2012
TätigkeitsbeschreibungSet up of Online BankingS: general terms and conditions, forms, internal procedures and processes, FAQs
Eingesetzte QualifikationenBankwesen (allg.), Meldewesen (Bank), Vertragsrecht
Zertifikate
ACAMS
ARS
ACAMS
Über mich
Weitere Kenntnisse
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Spanisch (Gut)
- Französisch (Grundkenntnisse)
- Europäische Union
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